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虚开发票“洗钱”115亿!涉及全国19个省市

来源:易药人  作者:  发布时间:2021-01-05   | |

近日,绍兴公安成功破获一起集非法经营、骗取出口退税、虚开增值税专用发票为一体的复合型经济犯罪案件。全链条摧毁犯罪团伙3个,抓获犯罪嫌疑人22名,挽回税款损失3000余万元,涉案总金额达115亿元。

 

今年年初,绍兴市公安局经侦支队对各类涉税线索开展专题研判时,发现绍兴XX针纺有限公司等多家公司票流、资金流存在异常,这些不正常的数据,引起了民警的高度重视。

 

1月16日,经侦支队又获得一条疑似“地下钱庄”的线索,发现犯罪嫌疑人阿沙(化名)与王某娣有密切的外汇资金往来。将该条可疑线索与前期的涉税研判情况进行比对,发现王某娣与阿沙之间可能存在经营地下钱庄、骗取出口退税、虚开增值税专用发票等犯罪行为。

 

经过民警的调查、研判,发现王某娣为骗取国家出口退税款,经阿沙介绍从境外购买美金,以绍兴XX针纺有限公司等名义,采用增值税专用发票大肆虚进、虚出的方式,通过湖州XX进出口有限公司等骗取国家出口退税款。

 

掌握情况后,绍兴市公安局经侦支队和柯桥区公安分局经侦大队迅速成立专案组,围绕重点公司、重点人员,锁定112个重点账户,通过数据研判,成功查获王某娣。紧接着,专案组对案件线索继续深挖扩线,发现全国各地涉嫌虚开企业196家,涉案金额达103亿元;骗税企业56家,涉案金额50.1亿元,成功斩断了这一涉及全国19个省、市、自治区的虚开、骗税产业链。

 

行动期间,专案组全链条摧毁了涉嫌骗取出口退税、虚开增值税专用发票、非法经营犯罪团伙3个,共抓获王某娣、阿沙等犯罪嫌疑人22名,扣押汽车两台、银行卡28张、手机23部、电脑5台等作案工具,冻结银行账户135个,冻结金额200万元,扣押赃款254万元,挽回税款损失3000余万元,目前涉案人员已全部移送检察机关审查起诉。涉案总金额达115亿元。

 

来源:税筹圈

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