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近日，绍兴公安成功破获一起集非法经营、骗取出口退税、虚开增值税专用发票为一体的复合型经济犯罪案件。全链条摧毁犯罪团伙3个，抓获犯罪嫌疑人22名，挽回税款损失3000余万元，涉案总金额达115亿元。
今年年初，绍兴市公安局经侦支队对各类涉税线索开展专题研判时，发现绍兴XX针纺有限公司等多家公司票流、资金流存在异常，这些不正常的数据，引起了民警的高度重视。
1月16日，经侦支队又获得一条疑似“地下钱庄”的线索，发现犯罪嫌疑人阿沙（化名）与王某娣有密切的外汇资金往来。将该条可疑线索与前期的涉税研判情况进行比对，发现王某娣与阿沙之间可能存在经营地下钱庄、骗取出口退税、虚开增值税专用发票等犯罪行为。
经过民警的调查、研判，发现王某娣为骗取国家出口退税款，经阿沙介绍从境外购买美金，以绍兴XX针纺有限公司等名义，采用增值税专用发票大肆虚进、虚出的方式，通过湖州XX进出口有限公司等骗取国家出口退税款。
掌握情况后，绍兴市公安局经侦支队和柯桥区公安分局经侦大队迅速成立专案组，围绕重点公司、重点人员，锁定112个重点账户，通过数据研判，成功查获王某娣。紧接着，专案组对案件线索继续深挖扩线，发现全国各地涉嫌虚开企业196家，涉案金额达103亿元；骗税企业56家，涉案金额50.1亿元，成功斩断了这一涉及全国19个省、市、自治区的虚开、骗税产业链。
行动期间，专案组全链条摧毁了涉嫌骗取出口退税、虚开增值税专用发票、非法经营犯罪团伙3个，共抓获王某娣、阿沙等犯罪嫌疑人22名，扣押汽车两台、银行卡28张、手机23部、电脑5台等作案工具，冻结银行账户135个，冻结金额200万元，扣押赃款254万元，挽回税款损失3000余万元，目前涉案人员已全部移送检察机关审查起诉。涉案总金额达115亿元。
来源：税筹圈
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